검색결과 총 16건
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두나무, FIU 과태료 352억 불복…'고객확인' 위반 860만건 두고 법정 공방 예고 2026-02-09 16:06:05 -
'고파이 사태' 이준행 전 대표 무혐의…3년 끈 피해 구제 2026-02-08 14:15:05 -
'빙엑스' 미신고 거래소 지정... 국내 입출금 전면 차단 2026-01-12 20:59:04 -
금융위, 코빗에 자금세탁방지 의무 위반 과태료 27억원 2025-12-31 15:40:11 -
금융당국, 가상자산업계 초국경 범죄 거래 대응 강화...의심거래보고서·계좌 정지 추진 2025-12-07 15:41:32 -
금융위, 가상자산 트래블룰 규제 100만원 이하까지 확대…자금세탁 엄단 2025-11-28 16:35:12 -
금융정보분석원, 초국경 범죄 자금세탁 대응체계 강화 2025-11-24 10:10:25 -
FIU, 업비트에 352억 과태료… '조 단위'는 피했지만 역차별 논란 여전 2025-11-07 15:42:15 -
FIU, 업비트 운영사 두나무에 과태료 352억원 부과…'고객확인의무' 등 860만건 위반 2025-11-06 17:37:22 -
'후이원 사태'로 드러난 韓 AML의 치명적 허점…160억 '자금세탁 하이웨이' 열었다 2025-11-05 11:10:00
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